O Departamento de Justiça dos EUA anunciou recentemente uma das suas maiores operações de desmantelamento de um esquema de fraude de criptomoedas. Na sequência de uma decisão judicial de Nova Iorque, foram confiscados 127,2 mil Bitcoins, avaliados em cerca de 15 mil milhões de dólares, ao empresário cambojano Chen Zhi. Zhi, que possui cidadania cambojana e britânica, é acusado de arquitetar um esquema fraudulento e de lavagem de dinheiro.
Para as suas operações ilícitas, Chen Zhi utilizou uma tática enganosa conhecida como esquema “Pig Butchering” (Matança de Porcos), que se tornou cada vez mais comum entre os fraudadores de criptomoedas. Este método envolve a criação de plataformas cripto falsas, contas e outros recursos online para atrair clientes com promessas de investimentos em criptomoedas. Durante algum tempo, os perpetradores podem “engordar” estes clientes incautos, que até podem receber pequenos “lucros” das suas transações iniciais. No entanto, assim que somas substanciais de dinheiro são transferidas pelos clientes, os fraudadores simplesmente desaparecem.
O Departamento de Justiça dos EUA revelou ainda que o Sr. Zhi lidera o proeminente conglomerado cambojano Prince Holding Group, que opera nos setores da construção, serviços financeiros e bens de consumo. As autoridades dos EUA sublinharam que o empresário alegadamente utilizou partes das operações da sua empresa, nomeadamente a sua divisão de jogos de azar, e coagiu funcionários a fazer chamadas em massa e a enviar emails de spam para atrair clientes para estes esquemas fraudulentos de criptomoedas.
